Mossack Fonseca
Mossack Fonseca & Co., gegründet 1977, ist eine in Panama ansässige Anwaltskanzlei, die ihren Kunden Rechtslösungen, Vertrauensdienste, Unternehmensgründungen und Stiftungen sowie Dienstleistungen in Bezug auf geistiges Eigentum anbietet. Obwohl das Unternehmen seinen Sitz in Panama hat, ist es weltweit mit 600 Mitarbeitern und einem weltweiten Netzwerk in mehr als 40 Ländern tätig. Das Unternehmen war bis zur Veröffentlichung der Panama Papers am 3. April 2016 in der Öffentlichkeit größtenteils undurchsichtig. Dies ergab eine enorme Klientel von Steueroasen, zu denen mehr als 214.000 Unternehmen in 200 Ländern gehörten. (Weitere Informationen finden Sie unter "Panama Papers").
Das Unternehmen gab am 14. März 2018 bekannt, dass es aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen und der Schädigung seiner Reputation nach der Offenlegung seiner Beteiligung an der globalen Steuerhinterziehung, die in den Panama Papers veröffentlicht wurde, geschlossen wurde.
UNTERBRECHEN Mossack Fonseca
Mossack Fonseca war einst der viertgrößte Offshore-Dienstleister der Welt und stand im Mittelpunkt der in den Panama Papers veröffentlichten Geschichten. Das Unternehmen soll Shell-Unternehmen für eine Gebühr von nur 1.000 US-Dollar in Städten auf der ganzen Welt verkaufen. Laut dem Bericht des International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) hat Mossack Fonseca mit mehr als 14.000 Banken, Anwaltskanzleien, Unternehmensgründern und anderen Zwischenhändlern zusammengearbeitet, um Unternehmen, Stiftungen und Trusts für Kunden zu gründen.
Auf der Website von Mossack Fonseca wurde bereits festgestellt, dass das Unternehmen Recherchen, Beratung und Dienstleistungen für die folgenden Gerichtsbarkeiten anbot: Belize, Niederlande, Costa Rica, Vereinigtes Königreich, Malta, Hongkong, Zypern, Britische Jungferninseln, Bahamas, Panama, Britische Anguilla, Seychellen, Samoa, Nevada und Wyoming (USA). Während in den Panama Papers hervorgehoben wurde, wie das Unternehmen routinemäßig Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche durchführt, gab das Unternehmen an, innerhalb des rechtlichen und regulatorischen Rahmens zu arbeiten, der von verschiedenen Durchsetzungsbehörden überwacht wird.
Die Panama-Papiere
Die Panama Papers sind Dokumente, die persönliche Finanzinformationen über eine Reihe von wohlhabenden Personen und Beamten enthalten, die zuvor privat gehalten wurden. Eine anonyme Quelle, John Doe, veröffentlichte die Dokumente 2016 in der deutschen Süddeutschen Zeitung . Unter den Personen, die in dem Leck genannt wurden, befanden sich ein Dutzend gegenwärtiger oder ehemaliger Weltführer, 128 andere Beamte und Politiker sowie Hunderte von Prominenten, Geschäftsleuten und anderen reichen Personen.
Offshore-Unternehmen sind im Allgemeinen legal, und die meisten Dokumente zeigten kein unangemessenes oder rechtswidriges Verhalten. Einige der von Mossack Fonseca gegründeten Shell-Unternehmen gaben jedoch an, für illegale Zwecke wie Betrug, Steuerhinterziehung und die Vermeidung internationaler Sanktionen eingesetzt worden zu sein.
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