80% der ICOs sind Betrüger: Bericht

Einer kürzlich veröffentlichten Studie zufolge, die auf öffentlich zugänglichen Informationen und Quellen basiert, handelt es sich bei fast 80 Prozent des ursprünglichen Münzangebots (ICO) um Betrug, und nur magere 8 Prozent der börsennotierten ICOs schaffen es, das Handelsstadium an den verschiedenen Kryptowährungsbörsen zu erreichen.

Die in New York ansässige Satis Group LLC, ein führendes ICO-Beratungsunternehmen, das auch als Investmentbank für digitale Vermögenswerte tätig ist, führte die Studie auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Quellen durch.

Studie von ICOs

Die Studie wurde durchgeführt, indem die ICOs ausgewählt wurden, die eine Mindestmarktkapitalisierung von 50 Mio. USD hatten und voraussichtlich aktiv handeln würden. Diese ICOs wurden dann in sechs verschiedene Gruppen eingeteilt: Scam, Failed, Gone Dead, Dwindling, Promising und Successful.

Die ersten drei Gruppen bildeten den Teil der ICOs, die die Gruppe „Failed to List“ bildeten - das heißt, sie konnten überhaupt nicht auflisten und handeln. Die letzten drei Gruppen bildeten den Teil der ICOs, die als "Succeeded to List" bezeichnet werden können, während sie an den festgelegten virtuellen Währungsbörsen gelistet und gehandelt wurden, allerdings mit unterschiedlichen Endergebnissen nach der Listung.

In der Studie werden Scam-ICOs als solche definiert, die die übliche Verfügbarkeit wie bei jedem Standard-ICO ohne erkennbare rote Fahnen während der normalen Werbeaktivitäten zum Ausdruck bringen. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich um Betrug handelte. Bei den gescheiterten ICOs handelte es sich um diejenigen, die es geschafft haben, während des ICO-Prozesses eine vollständige oder teilweise Finanzierung zu erhalten. Sie haben jedoch nicht den gesamten Prozess abgeschlossen und wurden auf halbem Weg aufgegeben und / oder den Anlegern aufgrund unzureichender ICO-Finanzierung Geld zurückerstattet. The Gone Dead schafften es auch, durch den Standard-ICO-Prozess das erforderliche Geld aufzutreiben, konnten sich jedoch aufgrund anderer Herausforderungen und Komplexitäten nicht an den Börsen für den erforderlichen Handel notieren. (Siehe auch 9 Millionen US-Dollar, die täglich durch Kryptowährungsbetrug verloren gehen.)

Unter der späteren Gruppe von dreien, die an den Börsen gelistet wurden, sind die schwindenden ICOs als solche definiert, die „eines oder weniger der folgenden Erfolgskriterien hatten: Bereitstellung (in Test / Beta, mindestens) einer Kette / eines verteilten Ledgers (in im Fall eines Basisschichtprotokolls) oder eines Produkts / einer Plattform (im Fall eines App- / Utility-Tokens) eine transparente Projekt-Roadmap auf ihrer Website veröffentlicht und in einem Zeitraum von rund drei Monaten Aktivitäten mit Github-Code-Beiträgen durchgeführt. “ die sie als Erfolgskriterien bezeichnen. Vielversprechend wäre dann ein ICO, der zwei der Kriterien umfasst, und schließlich hätte Erfolgreich natürlich alle Kriterien.

Die Studienergebnisse zeigen, dass von der gesamten Torte satte 81 Prozent der ICOs sich als Betrug herausstellten. Weitere 6 Prozent fielen in die Kategorie Fehlgeschlagen, und 5 Prozent waren totgegangen, womit sich die Gesamtzahl der fehlgeschlagenen Listen auf 92 Prozent erhöhte. (Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein Cryptocurrency-Exit-Betrug? Wie erkennt man einen?)

Nur rund 8 Prozent gingen an den dafür vorgesehenen Kryptowährungsbörsen in den Handel. Von diesen 8 Prozent, die gehandelt wurden, wurden 4, 4 Prozent als Schwindend eingestuft, 1, 8 Prozent als Vielversprechend und der Rest als Erfolgreich. In dieser Gruppe mit insgesamt 187 ICOs erwiesen sich 63 (34 Prozent) als schwindend, 37 (20 Prozent) als vielversprechend und 87 (47 Prozent) als erfolgreich.

Die Studie befasst sich ferner mit den Kategorien verschiedener Marktkapitalisierungsbereiche für die Gruppe „Succeeded to List“.

Innerhalb der 24 „Succeeded to List“ -ICOs mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erwiesen sich 19 (79 Prozent) als erfolgreich, 5 (21 Prozent) als vielversprechend und keiner als rückläufig.

Unter den 12 „Succeeded to List“ -ICOs mit einer Marktkapitalisierung zwischen 500 und 1 Milliarde US-Dollar waren 9 (75 Prozent) erfolgreich, 1 (8 Prozent) war vielversprechend und 2 (17 Prozent) waren rückläufig .

Im anderen Extremfall waren von den 76 ICOs mit einer Marktkapitalisierung im unteren Bereich von 50 bis 100 Millionen US-Dollar nur 18 (24 Prozent) erfolgreich, 17 (22 Prozent) waren vielversprechend und die Mehrheit 41 (54 Prozent) wurden als schwindend befunden.

Die Aufteilung zeigt, dass selbst unter den kleinen 8 Prozent der ICOs, die erfolgreich an den Börsen gelistet wurden, diejenigen, die in Bezug auf die Marktkapitalisierung höher bewertet wurden, den größten Anteil an erfolgreichen ICOs hatten. Der Anteil für erfolgreiche ICOs sinkt linear mit abnehmender Marktkapitalisierung des ICO.

Das Gegenteil gilt für schwindende ICOs. Es gab keine schwindenden ICOs in der Kategorie mit der höchsten Marktkapitalisierung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar, deren Anteil mit abnehmender Marktkapitalisierungsspanne zunahm und die laut Studienergebnissen den maximalen Anteil innerhalb der niedrigsten Marktkapitalisierungsspanne von 50 bis 100 Millionen US-Dollar hatten. (Weitere Informationen finden Sie unter Vorsicht vor diesen fünf Bitcoin-Betrügereien.)

Die Investition in Kryptowährungen und ICOs (Initial Coin Offerings) ist äußerst riskant und spekulativ, und dieser Artikel ist keine Empfehlung von Investopedia oder dem Verfasser, in Kryptowährungen oder ICOs zu investieren. Da die Situation jedes Einzelnen einzigartig ist, sollte immer ein qualifizierter Fachmann zu Rate gezogen werden, bevor finanzielle Entscheidungen getroffen werden. Investopedia gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Aktualität der hierin enthaltenen Informationen. Ab dem Datum, an dem dieser Artikel verfasst wurde, besitzt der Autor keine Kryptowährungen.