Paradies-Papiere
Bei den Paradise Papers handelt es sich um 13, 4 Millionen durchgesickerte Dateien und 1, 4 Terabyte durchgesickerte Daten von Offshore-Dienstleistern und Unternehmensregistern, die von der deutschen Süddeutschen Zeitung bezogen wurden. Sie enthüllen die Offshore-Interessen und -Aktivitäten von Politikern, Weltführern und Prominenten sowie die Steuertechnik von mehr als 100 multinationalen Unternehmen aus mehr als 65 Jahren. Dieses Leck ist wichtig, da diese hochkarätigen Personen bei Aufdeckung und Aufdeckung von Fehlverhalten aus dem Amt gedrängt und / oder ihrer Befugnisse beraubt werden könnten.
Die zentralen Thesen
- Bei Paradise Papers handelt es sich um 13, 4 Millionen durchgesickerte Dokumente und 1, 4 Terabyte durchgesickerte Daten von Offshore-Aktivitäten nationaler Führungskräfte, vermögender Privatpersonen und Unternehmen.
- Das Leck stammte von der bermudianischen Offshore-Anwaltskanzlei Appleby.
- Zu den durchgesickerten Dokumenten gehören Darlehensverträge, Finanzberichte, E-Mails und andere.
- Die deutsche Süddeutsche Zeitung erhielt die Akten und übergab sie an das Internationale Konsortium forschender Journalisten (ICIJ), das sie dann an andere Medien weitergab.
Die Paradise Papers verstehen
Bei mehr als der Hälfte der Akten handelte es sich um durchgesickerte Darlehensverträge, Finanzberichte, E-Mails, Treuhandurkunden und andere Unterlagen einer einzigen Offshore-Anwaltskanzlei mit Sitz auf Bermuda namens Appleby. Ebenfalls in den Paradise Papers enthalten sind eine halbe Million Dokumente von Asiaciti aus Singapur und 6 Millionen Dokumente von Unternehmensregistern in 19 Geheimhaltungsgebieten.
Glencore PLC (GLCNF), der weltweit größte Rohstoffhändler und einer der größten Kunden von Appleby, soll Millionen von Dollar durch Steueroasen umgeleitet haben. Glencore führte auch Währungsswaps in Höhe von über 25 Milliarden US-Dollar durch und gewährte dem israelischen Milliardär Dan Gertler, einem engen Freund des Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo, einen Kredit in Höhe von 45 Milliarden US-Dollar.
Das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) hat zusammen mit 95 Medienpartnern auf sechs Kontinenten die Akten untersucht, bevor am 5. November 2017 Geschichten darüber veröffentlicht wurden. Seitdem wurden weitere Details bekannt gegeben, die sich noch weiterentwickeln.
Weitere bemerkenswerte Ergebnisse sind Investitionen in Facebook (FB) und Twitter (TWTR) im Zusammenhang mit Unternehmen der russischen Regierung, die Investition von Handelsminister Wilbur Ross in eine Schifffahrtsgesellschaft mit Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und die private Investition von Königin Elizabeth II. In Höhe von 13 Millionen US-Dollar Fonds auf den Cayman Islands und Bermuda.
Panama Papers gegen Paradise Papers
Bei den Panama Papers, dem größten Datenleck, handelt es sich um 11, 5 Millionen geleakte Dateien und 2, 6 Terabyte geleakte Daten der panamaischen Offshore-Anwaltskanzlei Mossack Fonseca. Wie die Paradise Papers hat auch die Süddeutsche Zeitung die Akten beschafft und dem ICIJ zur Verfügung gestellt, der sie dann an andere Medienpartner wie die BBC weitergab.
Die Panama Papers enthüllten die Ausbeutung von Offshore-Steueroasen durch die Reichen - darunter 12 nationale Führer, 131 Politiker und andere. An der Spitze steht der russische Präsident Wladimir Putin, der russisches Staatsbankgeld auf Offshore-Konten einzahlt.
2 Milliarden Dollar
Der Geldbetrag, der mit Vladimir Putin in den Panama Papers verbunden ist.
Mit Paradise sind zwar mehr Papiere durchgesickert, aber im Vergleich zu Panama sind Terabytes an Daten durchgesickert. Laut Gerard Ryle, der die ICIJ-Journalisten beaufsichtigt, waren die Paradise Papers jedoch weitaus komplexer.
Die Verwendung von Offshore-Konten ist nicht illegal, und es gibt viele triftige Gründe, sie zu verwenden. Es besteht jedoch Korruption, und diese Lecks könnten die missbräuchliche Verwendung von Geldern, Geldwäsche und anderen illegalen Transaktionen aufzeigen.
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