Amt für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC)
Das Amt für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC) ist eine Abteilung des US-Finanzministeriums, die Wirtschafts- und Handelssanktionen gegen Länder und Personengruppen verhängt, die an Terrorismus, Betäubungsmitteln und anderen anstößigen Aktivitäten beteiligt sind.
BREAKING DOWN Amt für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC)
OFAC wurde 1950 offiziell gegründet, als China in den Koreakrieg eintrat. Präsident Truman erklärte das Ereignis zum nationalen Notfall und sperrte alle chinesischen und koreanischen Vermögenswerte ein, die der US-Gerichtsbarkeit unterliegen. OFACs Vorgänger war das Office of Foreign Funds Control (OFFC), das als Reaktion auf den Einmarsch der Nazis in Norwegen im Jahr 1940 eingerichtet wurde.
Funktionsweise des Amtes für ausländische Vermögenskontrolle
OFAC setzt Sanktionen auf der Grundlage der US-Außenpolitik und der nationalen Sicherheitsziele durch. Nach Angaben dieser Bundesbehörde richtet sich diese Politik an ausländische Nationen, Terroristen und Drogenhändler, die eine Bedrohung für die nationale Sicherheit oder die Wirtschaft des Landes darstellen. Dies schließt Einheiten ein, die Massenvernichtungswaffen verbreiten. Die Handlungen der Agentur sind gesetzlich zulässig. Das OFAC kann auch im Rahmen der nationalen Notfallbefugnisse, die dem Präsidenten der Vereinigten Staaten eingeräumt wurden, Maßnahmen ergreifen, um Taten wie das Einfrieren von Vermögenswerten, die unter die Gerichtsbarkeit der USA fallen, durchzuführen.
Das OFAC verhängt viele seiner Sanktionen auf der Grundlage von Mandaten der Vereinten Nationen. Diese Mandate werden oft in Zusammenarbeit mit alliierten Nationen durchgeführt. Durch die Anwendung von Sanktionen und Handelspolitik kann die internationale Gemeinschaft die sanktionierte Nation oder Gruppe davon überzeugen, ein bestimmtes Verhalten zu ändern. Die Richtlinien machen es für die sanktionierte Einrichtung schwieriger, ihre derzeitigen Aktivitäten weiter zu regulieren, indem sie ihr wirtschaftliches Leben stören. Dies dient dazu, ein Land unter Druck zu setzen, bestimmte Gesetze oder Vorschriften einzuhalten oder nicht mehr in Frage kommende Aktivitäten einzustellen.
Wenn beispielsweise bekannt ist, dass eine terroristische Vereinigung ihre Aktivitäten über eine Ware finanziert, die auf dem internationalen Markt verkauft wird, könnten Sanktionen verhängt werden, um diese Einnahmequelle abzuschneiden. Die diesbezüglichen Bemühungen des OFAC könnten die Fähigkeit der Gruppe verringern, die Ausbildung neuer Rekruten und den Erwerb von Waffen zu unterstützen.
Wenn ein kriegführendes Land in ein Nachbarland eindringen oder einen gewaltsamen Aufstand unterstützen würde, könnten Handel und andere Vermögenswerte eingefroren werden. Das OFAC würde die Durchsetzung dieser Sanktionen übernehmen, was das kriegführende Land dazu zwingen könnte, seine Aktionen einzustellen oder zumindest Gesprächen zur möglichen Beendigung des Konflikts zuzustimmen.
Die vom OFAC verwalteten Programme umfassten Sanktionen gegen Iran, Nordkorea, Kuba, Syrien und die Ukraine-Russland. Die Agentur hat Maßnahmen gegen Einzelpersonen wie Drogenhändler ergriffen, indem sie sämtliches Eigentum solcher Krimineller blockierte.
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