Financial Action Task Force (FATF)
Die Financial Action Task Force (FATF) ist eine zwischenstaatliche Organisation, die Strategien und Standards zur Bekämpfung der Finanzkriminalität entwirft und fördert. Die Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) zielen auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Bedrohungen für das globale Finanzsystem ab. Die FATF wurde 1989 im Auftrag der G7 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Paris.
Aufschlüsselung der Financial Action Task Force (FATF)
Der Aufstieg der Weltwirtschaft und des internationalen Handels hat zu Finanzverbrechen wie Geldwäsche geführt. Die Financial Action Task Force (FATF) gibt Empfehlungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität ab, überprüft die Richtlinien und Verfahren der Mitglieder und versucht, die Akzeptanz der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche auf der ganzen Welt zu erhöhen. Da Geldwäscher und andere ihre Techniken ändern, um Befürchtungen zu vermeiden, muss die FATF ihre Empfehlungen alle paar Jahre aktualisieren.
Eine Liste von Empfehlungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung wurde 2001 hinzugefügt, und in der letzten Aktualisierung, die 2012 veröffentlicht wurde, wurden die Empfehlungen auf neue Bedrohungen ausgeweitet, einschließlich der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Es wurden auch Empfehlungen hinzugefügt, um Transparenz und Korruption klarer zu machen.
Mitglieder der Financial Action Task Force
Ab 2018 gehörten der Financial Action Task Force 37 Mitglieder an, darunter die Europäische Kommission und der Golf-Kooperationsrat. Um Mitglied zu werden, muss ein Land als strategisch wichtig eingestuft werden (große Bevölkerung, hohes BIP, entwickelter Banken- und Versicherungssektor usw.), global akzeptierte Finanzstandards einhalten und an anderen wichtigen internationalen Organisationen teilnehmen. Sobald ein Mitglied, ein Land oder eine Organisation die neuesten Empfehlungen der FATF gebilligt und unterstützt hat, muss sie sich verpflichten, von anderen Mitgliedern bewertet zu werden (und diese zu bewerten), und bei der Ausarbeitung künftiger Empfehlungen mit der FATF zusammenarbeiten.
Eine große Anzahl internationaler Organisationen nimmt als Beobachter an der FATF teil, von denen jede an Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche beteiligt ist. Zu diesen Organisationen gehören Interpol, der Internationale Währungsfonds (IWF), die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und die Weltbank.
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