NY Attorney General führt Untersuchung zu Cryptocurrency Exchanges durch
Eric Schneiderman, Generalstaatsanwalt von New York, gab heute bekannt, dass seine Kanzlei sich im Rahmen einer förmlichen Untersuchung mit den Vorgängen, Interessenkonflikten und anderen wichtigen Fragen befassen wird, die sich auf Investoren und Verbraucher in Kryptowährung auswirken. Es heißt "Virtual Markets Integrity Initiative " und soll laut offizieller Pressemitteilung der AG "... die Transparenz und Rechenschaftspflicht wichtiger Kryptowährungs-Handelsplattformen verbessern, um Anleger in virtuellen Währungen zu schützen". Schneidermans Büro sendet Briefe an 13 Handelsplattformen für virtuelle Währungen und bittet um Offenlegung ihrer Abläufe im Rahmen einer sogenannten "Fact Finding-Untersuchung".
„Mit der zunehmenden Kryptowährung haben Verbraucher in New York und im ganzen Land ein Recht auf Transparenz und Rechenschaftspflicht, wenn sie ihr Geld anlegen. Zu oft haben Verbraucher jedoch nicht die grundlegenden Fakten, die sie benötigen, um die Fairness, Integrität und Sicherheit dieser Handelsplattformen zu beurteilen “, sagte Generalstaatsanwalt Schneiderman in der Pressemitteilung. Angesichts der Tatsache, dass Kryptowährungsplattformen oder so genannte "Börsen" der Einstiegspunkt für Investoren sind, um Kryptowährungen wie Bitcoin zu kaufen, zu verkaufen oder zu handeln, ist Schneidermans Büro besorgt über die Menge an vertraulichen persönlichen Informationen, die sie besitzen, und die große Menge an virtuellen und von der Regierung ausgegebene oder fiat Währung, die durch sie läuft.
Dieser Schritt kommt zu einer Zeit, in der Kryptowährungen zunehmend unter die Lupe der Regulierungsbehörden geraten und Unternehmensriesen wie Facebook vor schwierigen Fragen zum Datenschutz der Benutzer stehen. (Siehe auch: Bitcoin-Kurs sinkt bei SEC-Untersuchung der Kryptowährung)
Das Anlegerschutzbüro der Generalstaatsanwaltschaft sandte Untersuchungsschreiben an folgende Plattformen:
- Coinbase, Inc.
- Gemini Trust Company
- bitFlyer USA, Inc.
- iFinex Inc. (Bitfinex)
- Bitstamp USA Inc.
- Payward, Inc. (Kraken)
- Bittrex, Inc.
- Circle Internet Financial Limited (Poloniex, LLC)
- Binance Limited
- Elite Way Developments LLP (Tidex.com)
- Gate Technology Inc. (Gate.io)
- itBit Trust Company
- Huobi Global Limited (Huobi.Pro)
Die Generalstaatsanwaltschaft bittet diese Börsen, den Fragebogen auszufüllen, um wichtige Aspekte ihrer Tätigkeit zu behandeln. Zu den Fragen zählen unter anderem die Rechts- und Eigentumsstruktur der Börsen oder ihrer Muttergesellschaften, ihre Funktionsweise einschließlich ihrer Gebührenstruktur sowie ihre Handelsrichtlinien und -verfahren.
Während die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft für die Verfolgung von Finanzverbrechen bekannt ist, handelt es sich bei der heute angekündigten Untersuchung lediglich um eine Ermittlungsmission und nicht um eine förmliche Untersuchung. Angesichts der Berichte über den Diebstahl von Millionen von Dollar an mehreren Krypto-Börsen, Handelsausfälle, mögliche Marktmanipulationen und Schwierigkeiten einiger Verbraucher beim Abheben von Geldern von ihren Konten versucht Schneidermans Büro, "durchschnittlichen Anlegern" ein besseres Verständnis für die Risiken zu vermitteln und Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit diesem Austausch.
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